BNP Paribas, investigado por la lista Falciani española
La Guardia Civil se persona en pocos días en dos bancos
Segunda investigación de la Guardia Civil por la lista Falciani en España. Tras personarse –y permanecer durante siete horas– el viernes pasado en la sede central del Banco Santander, en el municipio madrileño de Boadilla del Monte, ayer pasó por el mismo trámite el banco francés BNP Paribas, dirigido en España por Ramiro Mato.
Siguiendo la misma operativa, diversos agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) acudieron a la sede, ubicada en la madrileña calle Ribera del Loira (muy cerca del recinto ferial de Ifema) para requerir documentos digitales relacionados con el famoso archivo Falciani, en el que figuran 659 contribuyentes españoles con 3.000 cuentas en el banco suizo con unos 6.000 millones de euros depositados.
Se trata de un requerimiento de la Fiscalía Anticorrupción porque la entidad financiera colaboró con la Guardia Civil. Consistiría en un registro en caso de que hubiese habido negativa a proporcionar información. Fuentes oficiales del banco confirmaron que “ha habido cooperación con la autoridad”, pero no se ofrecieron más detalles.
Esta actuación se encuadra en una investigación dirigida por el juez de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José De la Mata, sobre posible blanqueo de capitales de contribuyentes españoles a través del banco suizo.
El requerimiento se refiere a determinadas cuentas corrientes de las que el juez De la Mata ha pedido información en sus pesquisas sobre la Lista Falciani, que se encuentran bajo secreto de sumario. El informático Hervé Falciani es conocido por la lista de presuntos defraudadores fiscales elaborada con los datos a los que accedió entre los ejercicios 2006 y 2008, cuando trabajó en la filial suiza del banco británico HSBC en Ginebra.
El pasado viernes, el magistrado De la Mata envió a los juzgados autonómicos 40 casos de personas o grupos familiares vinculados con el famoso inventario Falciani. Se trata de grandes patrimonios, deportistas y puede que figure incluso algún político.
Hace poco más de un año, el actual ministro en funciones de Hacienda, Cristóbal Montoro, señaló en el Senado que había encargado un informe para investigar al propio banco HSBC, pero no ha trascendido si su departamento finalmente ha abierto tal expediente.
Los agentes se llevan documentación digitalizada de clientes del banco suizo en España