Set directius del Santander, imputats en el cas HSBC

El magistrat de l’Audiència Nacional José de la Mata ha citat a declarar en qualitat d’investigats per delicte de blanqueig de capitals set directius de Banco Santander i tres de BNP Paribas a la peça del que es coneix com la llista Falciani. Els directius hauran de declarar els dies 12, 13 i 14 de juny, després dels escorcolls efectuats fa un any a la ciutat financera del Santander a Boadilla del Monte (Madrid) i després que el magistrat hagi examinat documentació del Banc d’Espanya que revela moviments de fons de clients amb residència a Espanya des del Santander, Santander Investments i BNP Paribas a l’HSBC Private Bank Suisse.

La interlocutòria precisa que aquest entramat va permetre amagar la titularitat real de les accions de Bankinter i que posseïen –per valor del 8%– l’expresident del Santander, Emilio Botín, i el seu germà, Jaime Botín Sanz, així com els seus fills respectius. L’omissió de tributació de part de la fortuna de l’exbanquer –es calcula que va ocultar 2.000 milions d’euros a l’HSBC de Suïssa i a Panamà– va donar lloc a la denúncia a l’Audiència Nacional per delictes contra Hisenda malgrat haver regularitzat la seva situació amb el pagament de més de 200 milions d’euros al fisc.

Els set investigats del Santander són l’exsecretari general el 2005 i expresident del comitè d’anàlisi de l’entitat entre el 2005 i el 2014, Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca, i l’exdirector del departament de prevenció de blanqueig, Carlos Fernández García. També els responsables vinculats a prevenció en banca majorista. De BNP Paribas hauran de declarar dos directius del departament de compliment normatiu i l’exdirectora d’operacions.