واﺷﻨﻄﻦ ﺗﻌﻄﻞ إﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺔ »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
أدرﺟﺖ واﺷﻨﻄﻦ ﻣﻦ ﻗﺎﻟﺖ إﻧﻪ »ﻣﻤﻮل )ﺣﺰب اﻟﻠﻪ(« ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺰي وﻣﻤﺜﻞ »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« ﻓﻲ إﻳﺮان ﻋـﺒـﺪ اﻟـﻠـﻪ ﺻـﻔـﻲ اﻟــﺪﻳــﻦ ﺑﻮﺻﻔﻬﻤﺎ إرﻫﺎﺑﻴﲔ ﻋﺎﳌﻴﲔ ﻣﺼﻨﻔﲔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻷﻣﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ ٤٢٢٣١، اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻬﺪف اﻹرﻫﺎﺑﻴﲔ وﻣـــﻦ ﻳــﻘــﺪم اﻟــﺪﻋــﻢ ﻟــﻬــﻢ أو ﻷﻋــﻤــﺎل اﻹرﻫـــــــــﺎب، وﻫـــــﻮ ﻣـــﺎ ﻣـــﻦ ﺷـــﺄﻧـــﻪ أن ﻳـﻌـﻄـﻞ ﻋـﻤـﻞ »إﻣــﺒــﺮاﻃــﻮرﻳــﺔ )ﺣــﺰب اﻟﻠﻪ( اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ وأﻓﺮﻳﻘﻴﺎ واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«.
وأدرج ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷﺻﻮل اﻷﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ اﻟــﺘــﺎﺑــﻊ ﻟـــــﻮزارة اﻟـﺨـﺰاﻧـﺔ اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ ﺑــــــﺰي وﺻـــﻔـــﻲ اﻟـــﺪﻳـــﻦ، ﻛﻤﺎ ﺗـﻢ إدراج ﺧﻤﺲ ﺷـﺮﻛـﺎت ﺗﻘﻊ ﻓﻲ أوروﺑﺎ وﻏﺮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ واﻟﺸﺮق اﻷوﺳــــــــــــﻂ ﺑـــﺼـــﻔـــﺘـــﻬـــﺎ ﻣـــﺆﺳـــﺴـــﺎت إرﻫـــﺎﺑـــﻴـــﺔ ﻣــﺼــﻨــﻔــﺔ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﺧـــﺎص، ﻟـــﻜـــﻮﻧـــﻬـــﺎ ﻣـــﻤـــﻠـــﻮﻛـــﺔ أو ﺧـــﺎﺿـــﻌـــﺔ ﻟﺴﻴﻄﺮة ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺰي وأﺣـﺪ اﻷﻓـﺮاد اﳌﻌﻴﻨﲔ اﻵﺧﺮﻳﻦ.
وﻗـــﺎم ﻣـﻜـﺘـﺐ ﻣــﺮاﻗــﺒــﺔ اﻷﺻـــﻮل اﻷﺟـــﻨـــﺒـــﻴـــﺔ ﺑــﺘــﺼــﻨــﻴــﻒ ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ )ﻏﻠﻮﺑﺎل ﺗـــﺮﻳـــﺪﻳـــﻨـــﻎ ﻏـــــــــﺮوب(، وﻫـــــﻲ ﺷــﺮﻛــﺔ إﻧﺘﺎج ﻧﻔﻂ وﻣﻨﺘﺠﺎت ﻧﻔﻄﻴﺔ ﻣﻘﺮﻫﺎ ﻏﺎﻣﺒﻴﺎ، اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷورو - أﻓﺮﻳﻘﻴﺔ اﳌﺤﺪودة؛ وﺷﺮﻛﺔ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ واﻟﺸﺮق اﻷوﺳـــــﻂ ﻟــﻼﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات اﻟـﻘـﺎﺑـﻀـﺔ وﻣﻘﺮﻫﺎ ﻟﺒﻨﺎن؛ وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺮﻳﻤﻴﻴﺮ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﺧﺎرج اﻟﺤﺪود؛ وﺷﺮﻛﺔ ﻛــــﺎر إﺳــــﻜــــﻮرت ﺳــﻴــﺮﻓــﻴــﺴــﺰ ﺧـــﺎرج اﻟـــﺤـــﺪود، وﻫـــﻲ ﺷــﺮﻛــﺔ اﺳــﺘــﻴــﺮاد - ﺗــﺼــﺪﻳــﺮ ﻣــﻘــﺮﻫــﺎ ﻓــﻲ ﻟــﺒــﻨــﺎن. وﻫــﺬا ﻫــﻮ اﻹﺟــــﺮاء اﻟـﺜـﺎﻟـﺚ ﺧــﻼل أﺳـﺒـﻮع اﻟــــــﺬي ﻳــــــﺪرج ﻓـــﻴـــﻪ ﻣــﻜــﺘــﺐ ﻣــﺮاﻗــﺒــﺔ اﻷﺻﻮل اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ إرﻫﺎﺑﻴﲔ ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﺒﺎﻃﻬﻢ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻹﻳﺮاﻧﻲ.
وﻗــــﺎل وزﻳــــﺮ اﻟــﺨــﺰاﻧــﺔ ﺳﺘﻴﻔﻦ ﻣـــﻨـــﻮﺷـــﲔ: »ﻫــــــﺬا اﻹﺟــــــــﺮاء ﻳــﺴــﻠــﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻻزدواﺟـﻴـﺔ واﻟﺴﻠﻮك اﳌـــﺸـــﲔ ﻟـــــ)ﺣــــﺰب اﻟــــﻠــــﻪ( وداﻋـــﻤـــﻴـــﻪ اﻹﻳﺮاﻧﻴﲔ. ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﺰاﻋﻢ ﻧﺼﺮ اﻟﻠﻪ، ﻓﺈن )ﺣﺰب اﻟﻠﻪ( ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻣﻤﻮﻟﲔ ﻣﺜﻞ ﺑﺰي ﻣﺮﺗﺒﻄﲔ ﺑﺘﺠﺎر اﳌﺨﺪرات وﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﻐﺴﻞ اﻷﻣﻮال ﻟـــﺘـــﻤـــﻮﻳـــﻞ اﻹرﻫــــــــــــــــﺎب«. وأﺿـــــــــﺎف: »ﻻ ﻳــﻤــﻜــﻦ اﻟــﺘــﺴــﺎﻣــﺢ ﻣـــﻊ اﻷﻋــﻤـــﺎل اﻟﻮﺣﺸﻴﺔ واﻟﻔﺎﺳﺪة ﻷﺑـﺮز ﻣﻤﻮﻟﻲ )ﺣـﺰب اﻟﻠﻪ(. إن ﻫﺬه اﻹدارة ﺳﻮف ﺗــﻜــﺸــﻒ وﺗـــﻌـــﻄـــﻞ ﺷـــﺒـــﻜـــﺎت )ﺣــــﺰب اﻟــــﻠــــﻪ( وإﻳــــــــﺮان اﻹرﻫــــﺎﺑــــﻴــــﺔ ﻓــــﻲ ﻛـﻞ ﻣﻨﻌﻄﻒ، ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ أوﻟــﺌــﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي اﻹﻳــــﺮاﻧــــﻲ«. وﻧـﺘـﻴـﺠـﺔ ﻟـــﻺﺟـــﺮاءات، ﻳـــﺠـــﺐ ﺣـــﺠـــﺰ ﺟـــﻤـــﻴـــﻊ اﳌــﻤــﺘــﻠــﻜــﺎت وﻓـﻮاﺋـﺪ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻬﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص، اﳌﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة أو ﻓــــﻲ ﺣــــــﻮزة أو ﺗـﺤـﺖ ﺳــﻴــﻄــﺮة أﺷـــﺨـــﺎص ﻓـــﻲ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة وإﺑــــــــﻼغ ﻣــﻜــﺘــﺐ ﻣــﺮاﻗــﺒــﺔ اﻷﺻـــــﻮل اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ ﺑــﻬــﺎ. وﺗـﺤـﻈـﺮ ﻟـــــﻮاﺋـــــﺢ ﻣـــﻜـــﺘـــﺐ ﻣــــﺮاﻗــــﺒــــﺔ اﻷﺻــــــﻮل اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﴼ اﻷﻓﺮاد اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ أو اﳌﻘﻴﻤﲔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة أو اﻟﻌﺎﺑﺮﻳﻦ ﻓﻲ أراﺿﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻊ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت، أو ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻓــﻲ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت، ﺗـﺎﺑـﻌـﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﳌﺤﻈﻮرﻳﻦ أو اﳌﺪرﺟﲔ.
وﺗــــﻢ إدراج ﻣــﺤــﻤــﺪ إﺑــﺮاﻫــﻴــﻢ ﺑـــﺰي ﺑﺴﺒﺐ ﻣـﺴـﺎﻋـﺪﺗـﻪ أو رﻋﺎﻳﺘﻪ أو ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ اﻟــﺪﻋــﻢ اﳌــﺎﻟــﻲ أو اﳌــﺎدي أو اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟــ»ﺣـﺰب اﻟـﻠـﻪ«، أو ﺑـﺴـﺒـﺐ ﺗـﻘـﺪﻳـﻤـﻪ ﺧــﺪﻣــﺎت ﻣـﺎﻟـﻴـﺔ أو ﺧﺪﻣﺎت أﺧﺮى ﺗﺪﻋﻢ ﻫﺬا اﻟﺤﺰب.
أﻣﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ، ﻓﻘﺪ ﺗــﻢ إدراﺟـــــﻪ ﺑـﺴـﺒـﺐ ﻋـﻤـﻠـﻪ ﳌﺼﻠﺤﺔ »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« أو ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ. وﺻﻔﻲ اﻟــﺪﻳــﻦ ﻫــﻮ ﻣـﻤـﺜـﻞ »ﺣـــﺰب اﻟــﻠــﻪ« ﻓﻲ إﻳـــــــﺮان وﻳــﻌــﻤــﻞ ﻛــﻘــﻨــﺎة ﺑــــﲔ إﻳـــــﺮان واﻟﺤﺰب. ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﺤﺎورﴽ ﺑﲔ »ﺣـــﺰب اﻟــﻠــﻪ« وإﻳــــﺮان ﻓــﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ. واﻋــﺘــﺒــﺎرﴽ ﻣــﻦ ﻋـــﺎم ١١٠٢، ﻋﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ وﺑﺰي ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻞ اﻟﻨﺰاع ﺑﲔ إﻳﺮان وﻏﺎﻣﺒﻴﺎ وإﻋـــــﺎدة ﺗـﺄﺳـﻴـﺲ ﻋــﻼﻗــﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.