Manejo de millones en efectivo
Anuncio de Río Salado SA para la venta de hectáreas en Caapucú, por US$ 15 millones.
Tebicuary Campos & Hacienda SA –empresa en la cual el presidente (con permiso) de la Corte, Antonio Fretes, era el accionista mayoritario– también registra multimillonarios manejos de efectivo dificultando conocer el origen de los fondos. La empresa declaró ante la SET que tuvo entre 2016 y 2020 en bancos saldos menores a G. 15 millones, mientras en caja registró un movimiento máximo de G. 3.122 millones. En los últimos seis años, la compañía compró al contado seis lujosos vehículos por G. 2.151 millones.
El presidente (con permiso) de la Corte, Antonio Fretes, tenía 86 acciones por G. 4.300 millones en la empresa Tebicuary Campos & Hacienda SA, según el acta de asamblea general extraordinaria del 7 de noviembre de 2018, transcripta por el escribano Félix Nicolás Martínez. Entonces, Asdrúbal Antonio Fretes Valenzano –hijo de Fretes– tenía apenas 16 acciones por G. 800 millones; Lourdes Beatriz González Gómez, 26 acciones por G. 1.300 millones; y Río Salado SA, representada por Mariam Perla Gómez de González (madre de Lourdes
González, oriunda de Quiindy –feudo del ministro Fretes– y viuda de un panadero), contaba con 29 acciones por G. 1.450 millones.
Entre los años 2019 y 2022 el ministro Fretes procede a transferir sus acciones a su hijo Asdrúbral Fretes, según la constancia de beneficiario final del año 2022 emitida por la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales. Coincidentemente, estas transferencias se hicieron apenas entró en vigencia el Decreto Nº 9043/2018, por el cual el Poder Ejecutivo reglamentó la Ley Nº 5895/2017 “Que establece reglas de transparencia en el régimen de las sociedades constituidas por acciones”.
Esta normativa estableció reglas a los efectos de transparentar el régimen de las sociedades constituidas por acciones. Entre los puntos reglamentados están los mecanismos para ejecutar el canje de las acciones al portador por acciones nominativas, pudiendo conocerse al verdadero propietario o beneficiario final de las mismas.