Alertan que evaluación sobre lavado será dura
Un arduo trabajo le espera a la nueva ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), María Epifanía González, con la evaluación internacional en puerta que tendrá sus complicaciones, advirtió Juan Carlos Martin, directivo del banco Atlas y de la Asociación de Bancos del Paraguay.
No obstante, el ejecutivo bancario indicó que hay confianza y expectativa hacia la gestión que pueda realizar González para que se puedan superar las observaciones. “Esta es una evaluación muy delicada y muy difícil, hay experiencias recientes en la región que no terminaron bien y Paraguay presenta algunas deficiencias que se deben fortalecer”, precisó Martin.
Advirtió además que se espera un arduo trabajo para la Seprelad a fin de adecuarse a las exigencias del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilad), organismo que iniciará la observación a nuestro país en setiembre del próximo año. Pasar esta evaluación será el principal desafío para esta cartera.
La ministra González anunció ayer varias acciones para adecuar al país a las exigencias internacionales en materia de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Entre estas acciones detalló que plantearán la modificación de la Ley 1015 y del Código Penal.
Sobre la adecuación de la Ley del Código Penal, Martin indicó que le parece apropiada la tipificación de nuevos hechos delictivos ligados al lavado que hoy no están contemplados. “En la medida que aparecen nuevos hechos, deberían aparecer también nuevas normas del Código Penal. Así que esta modernización es bienvenida”, sostuvo el ejecutivo.
Otro aspecto que, según Martin, será fundamental para fortalecer la gestión de Seprelad será la modernización y automatización de los procesos, que hasta hoy se siguen manejando manualmente.