Derrota Pochteca a la UIF
Ordenan quitar bloqueo de cuentas
Un tribunal federal ordenó, en sentencia inapelable, levantar el bloqueo de cuentas bancarias de la empresa Pochteca Materias Primas, decretado en octubre de 2021 por sospechas de venta de precursores químicos a narcotraficantes.
El Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) levantar el bloqueo, pues el Gobierno de Estados Unidos, que fue el que lo solicitó, no tiene actualmente alguna medida restrictiva contra la empresa.
Además, los magistrados determinaron que las Disposiciones de Carácter General que regulan los bloqueos son inconstitucionales, pues permiten mantenerlos por tiempo indefinido.
La sentencia del tribunal colegiado fue notificada este martes por el juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa, con lo que empezó el plazo de 24 horas para acatar el amparo.
Pochteca, proveedora de materiales industriales e insumos químicos, es la empresa de más alto perfil sujeta a bloqueo de la UIF.
La firma cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y en 2023 tuvo ventas de 8 mil 532 millones de pesos.
“La sociedad quejosa no se encuentra registrada en la Lista de Personas Bloqueadas en Estados Unidos, tanto es así que tiene cuentas bancarias en ese país, en las que ha realizado diversas operaciones en 2023, y que tiene aperturadas desde 2020”, afirmó el tribunal.
Agregó que, si el país solicitante de un bloqueo ya no mantiene sanciones o investigaciones, la normativa interna de la UIF la obliga a liberar las cuentas.
En diciembre de 2021, dos meses después del bloqueo, Pochteca hizo una primera solicitud para salir de la lista de la UIF, lo que fue negado.
El pasado 24 de abril, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó esta negativa, argumentando que la DEA pidió bloquear las cuentas por sospechas de desvío de precursores importados de China para fabricar fentanilo, y porque había ingresos en efectivo y en cheque de origen no comprobado.