El SAT revisará caso de Bahamas Leaks; hay 432 mexicanos
Informará periódicamente los avances a través de su página de internet, asegura
Fernando Gómez Mont, Olegario Vázquez Raña y Olegario Vázquez Aldir, son algunos nombres
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que revisará el uso de estructuras o empresas constituidas en paraísos fiscales, así como a los contribuyentes implicados en el caso Bahamas Leaks, para determinar si hay elementos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal. “El SAT revisará, en los casos que sea procedente, a los contribuyentes que se refieran (en la investigación), tratándose de individuos o empresas con obligaciones fiscales en México”, señaló.
El anuncio ocurrió tras la revelación de una lista de presuntos propietarios de empresas asentadas en uno de los paraísos fiscales más conocidos del mundo, Bahamas, entre los que figuran al menos 432 mexicanos o personas con inversiones en México.
La autoridad tributaria informó que revisará estos datos —que se desprenden de la investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) denominada Bahamas Leaks—, con el propósito de valorar si hay elementos que configuren actos de evasión fiscal y, en su caso, “iniciar el ejercicio de las facultades de la ley”.
Garantizó que, como lo hizo en el caso de la investigación Panama Papers, la cual difundió en abril pasado una lista de empresas y personas con cuentas en paraísos fiscales, actuará conforme a las facultades y obligaciones que la ley le otorga para combatir la evasión fiscal en el país e informará periódicamente los avances a través de su página de internet.
Asimismo informó que invocará acuerdos de intercambio de información que se tienen establecidos con distintos países para hacerse de más elementos.
Sostuvo que podrá solicitar la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera u otras áreas de la administración pública, haciendo uso de sus respectivas facultades.
Entre los nombres de los mexicanos que aparecen con inversiones en el país del Caribe hay políticos, empresarios y ex funcionarios; surgieron de 1.3 millones de archivos obtenidos por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung.
Destacan el del ex gobernador de Nuevo León Fernando Canales Clariond, quien también se desempeñó al frente de las secretarías de Energía y Economía durante la administración de Vicente Fox.
El ex secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont y los empresarios Olegario Vázquez Raña y Olegario Vázquez Aldir.
Al respecto, Vázquez Raña y Vázquez Aldir aseguraron que las empresas Albion Hall Holdings LTD y Marshalls Creek LTD están declaradas ante el SAT desde su constitución y han pagado los impuestos de los ingresos generados por sus ganancias. m