Investigan en Suiza a tres bancos por lavado
EL REGULADOR financiero de Suiza inició medidas contra tres bancos en el marco de la investigación sobre un escándalo de corrupción en la petrolera estatal brasileña Petrobras. El regulador, FINMA, no nombró a los tres bancos y dijo que no comentaría cuánto tomará el proceso ni qué sanciones enfrentan los bancos suizos.
“El regulador determinó deficiencias en la implementación de las regulaciones sobre lavado de dinero que serán investigadas ahora
por las medidas”, dijo FINMA en un comunicado el martes, al agregar que se anunciarán los detalles luego de que se resuelvan los casos.
Autoridades suizas han colaborado con Brasil al menos desde marzo en la investigación sobre corrupción en Petrobras, que se extendió e incluye a la mayor compañía de ingeniería y construcción de Latinoamérica, Odebrecht SA, y sumió al país en una crisis política.
El fiscal general de Suiza, Michael Lauber, dijo en marzo que los fiscales descubrieron cerca de 300 cuentas en más de 30 bancos suizos que estarían ligadas al masivo escándalo de corrupción y lavado de dinero. Suiza congeló alrededor de 400 millones de dólares y devolvió 120 millones a Brasil.
Un portavoz de FINMA dijo el martes que los bancos en Suiza fueron investigados para evaluar si habían hecho lo suficiente para evitar el lavado de dinero.