Cobraban los bonos de fallecidos
Cuatro sospechosos en la mira de la Fiscalía. Montaron negocios con plata ajena.
Los inusuales movimientos financieros, por más de tres millones de dólares que hacían entre algunas entidades prendieron las alertas y agentes de la Unidad de Lavado de Activos (ULA) dieron con cuatro sospechosos.
Los involucrados fueron detenidos en operativos realizados en Santo Domingo y Puerto Quito la noche del martes.
Según las investigaciones, dos hombres y dos mujeres se dedicaban a cobrar el Bono de Desarrollo Humano de personas fallecidas y con tales ingresos, ‘supuestamente legales’, habrían montado varios negocios.
Entre los investigados estarían dos hombres que habrían dirigido un equipo de fútbol de Santo Domingo de la Serie B. Por ello, las oficinas del club deportivo fueron allanadas en busca de evidencias.
Las transacciones se habrían efectuado entre los años 2013 -2017, tiempo en el cual el supuesto cabecilla de la organización y sus colaboradores habrían incrementado sus patrimonios, informó la policía.
En la audiencia de formulación de cargos, a los cuatro involucrados se les inició expediente y deberán defenderse en libertad, sin embargo no podrán salir del país y tendrán que presentarse cada semana ante la Fiscalía.
En la investigación se ha recuperado alrededor de 641 mil dólares en bienes.
MONTO
El próximo año autoridades expondrán una estimación de flujos provenientes del lavado de activos.