Avanza una investigación por facturas falsas que involucra a una decena de sindicatos
Surgió a partir de una denuncia de la AFIP; los gremios bajo la lupa responden a Barrionuevo y a Moyano, entre otros; hubo varios allanamientos y son 17 los procesados
El descubrimiento de dos usinas de facturas apócrifas llevó a la Justicia a investigar y allanar una decena de sindicatos que figuran como usuarios de una red de evasión fiscal por la cual ya fueron procesados 17 sospechosos y uno está prófugo.
A partir de una denuncia de la AFIP, la jueza de San Isidro Sandra Arroyo Salgado y el juez de Quil- mes Luis Armella investigan una serie de organizaciones delictivas dedicadas a emitir documentación apócrifa.
Según pudo conocer la nacion, esas averiguaciones derivaron en el allanamiento de por lo menos diez gremios a fines del año pasado, entre ellos las entidades de jefes sindicales como Luis Barrionuevo (gastronómicos), Hugo Moyano (camioneros) y Carlos Acuña (estaciones de servicio). La pesquisa busca determinar por qué aparecían tantos gremios como clientes de la red.
La causa que lleva adelante Arroyo Salgado investiga una asociación ilícita de 30 personas, liderada por Adrián Marcial Gago, hoy prófugo, y Miguel Ángel Lamparelli, procesado.
Dos inmensas usinas de facturas apócrifas condujeron a la Justicia a investigar y allanar una decena de sindicatos que figuran como usuarios de esta red de evasión y por la cual ya fueron procesados 17 sospechosos y uno se encuentra prófugo.
La jueza de San Isidro Sandra Arroyo Salgado y el juez de Quilmes Luis Armella investigan, a partir de una denuncia de la AFIP, a dos amplias organizaciones delictivas dedicadas a emitir documentación apócrifa, un sistema que posibilitó la evasión de miles de contribuyentes. Con el cotejo de los CUIT falsos, entre los usuarios de esas facturas encontraron decenas de empresas y sindicatos de todo el país.
Según pudo conocer la nacion, a fines del año pasado se multiplicaron los allanamientos en los sindicatos. Hubo operativos en al menos diez gremios, entre ellos, las entidades de los popes sindicales: el Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio (Soesgype) conducido por Carlos Acuña, la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra), de Luis Barrionuevo, y el Sindicato de Choferes de Camiones, que responde a Hugo Moyano.
De acuerdo con fuentes oficiales, el operativo para dar con la facturación apócrifa ya alcanzó también al Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, la Federación de Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos, el Sindicato de Petroleros Jerárquicos de la Patagonia Austral, el Sindicato de empleados del Corcho, la Federación Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos (Supeh), el Sindicato de Empleados, Capataces y Encargados de la Industria del Cuero y la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses, entre otros.
Desde el juzgado de Armella señalaron que el siguiente paso de la investigación será determinar si la utilización de esas facturas truchas fue “dolosa o culposa” y si, además de evasión, se cometieron otras maniobras, como lavado de dinero. “Hay un patrón: son muchos los gremios que tenían esta docu- mentación apócrifa, ahora hay que determinar quiénes fueron los responsables de la operación dentro de los gremios, si fue un acto doloso y culposo y si la documentación se utilizó, o no, con fines de lavado”, indicaron los investigadores.
Todos los gremios consultados por la nacion se despegaron de la maniobra y aseguraron que desconocían que las facturas eran truchas, ya que estaban avaladas por la AFIP. “En Uthgra detectaron una boleta de $120.000 pagada con una transferencia bancaria, trazable, mientras que en el Soesgype había facturas por el pago de micros que efectivamente fueron utilizados y por el uso de un hotel”, se defendieron los representantes legales de los gremios de Barrionuevo y Acuña. Y agregaron: “Si la factura no estaba en orden, no lo sabíamos, porque estaba convalidada por la AFIP”.
El juzgado de Quilmes procesó en las últimas semanas a 16 miembros de la banda de las facturas truchas y detuvo a doce personas con prisión preventiva por los delitos de asociación ilícita y lavado de activos. Aún sigue prófugo el mandamás de la banda, Eber Russo, un monotributista que tiene más de 70 propiedades y una amplia flota de autos de lujo.
La causa fue bautizada “caso Guidoccio”, ya que comenzó con una investigación sobre la actividad del contador Ángel Guidoccio, un hombre del riñón de Daniel “Tano” Angelici: fue su estrecho colaborador en el club Boca Juniors y en la industria del juego. Guidoccio, sin embargo, siempre se despegó de esa operatoria y dijo que se trataba de una “confusión”. La Justicia ya lo separó del caso y se centró, en cambio, en quienes le alquilaban oficinas al contador. La maniobra incluía la creación de sociedades en manos de personas indigentes que “no contaban con la capacidad económica ni administrativa suficiente para llevar a cabo semejante volumen de operaciones” y que emitían facturación electrónica falsa para entregar a terceros, a los fines de que pudieran evadir impuestos.
“Nos allanaron dos veces y encontraron dos facturas de los CUIT apócrifos. Una por el mantenimiento del salón de actos y otra por la compra de un software. Cuando nosotros detectamos que eran facturas malas las declaramos en moratoria, como si fuera una salida en negro, y pagamos el punitorio”, explicaron desde el Supeh.
En el gremio de trabajadores de juegos de azar puntualizaron que “a todos los proveedores del sindicato se les estudia el CUIT, para que no tengan irregularidades” y tener todo en regla.
Desde el gremio de Moyano indicaron que, tras los allanamientos, hicieron el correspondiente descargo porque desconocían la maniobra. “No le dimos trascendencia más allá del aspecto político”, señalaron.
La otra red
La causa que lleva Arroyo Salgado investiga a una asociación ilícita de 30 personas liderada por Adrián Marcial Gago (hoy prófugo) y por Miguel Ángel Lamparelli, procesado con prisión preventiva. La organización ofrecía facilitar la evasión con facturas truchas, retenciones falsas, declaraciones juradas anticipadas de importación (DJAI) también falsas y planes de pago “especiales” de deudas fiscales. Tal como reveló la nacion, entre los acusados figura el exjugador de los Pumas Serafín Dengra, el hombre que se convirtió en “viral” con frases como “never pony”, “musculá” o “pura sangre”.
“La segunda etapa de la investigación ahora consiste en detectar posibles maniobras de evasión por parte de los usuarios de la documentación apócrifa. Eventualmente se podrá extraer testimonio de la causa madre. Se allanaron no solo sindicatos, sino también empresas en todo el país”, detallaron desde el juzgado de Arroyo Salgado.
Los sindicatos aseguran que los documentos estaban avalados por la AFIP